公開資訊觀測站重大訊息公告
(2227)裕日車-公告本公司董事會會議重要內容
1.事實發生日:115/08/04
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)通過本公司115年度年度第二季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：
(1)營業收入:67.16億元
(2)營業淨利:-3.54億元
(3)稅前淨利:-9.90億元
(4)稅後淨利:-7.81億元
(5)稅後每股盈餘:-2.60元
(二)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文案
(三)通過修訂本公司「股務內部稽核實施細則」案
(四)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
(五)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(六)通過解除本公司經理人競業禁止限制案
(七)通過提報本公司「2025年度永續報告書」
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