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(4728)雙美-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事
1.發生變動日期:114/10/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國
董事:金可眼鏡實業股份有限公司
董事:林金翰
董事:修齊股份有限公司
董事:國棟國際股份有限公司
董事:楊燕季
董事:廣學股份有限公司
董事:明智國際股份有限公司
董事:良信勇科技有限公司
董事:瓏碳前氣體有限公司
董事:文美全球投資股份有限公司
董事:美林全球投資股份有限公司
獨立董事:沈靖家
獨立董事:吳進成
獨立董事:陳國華
4.舊任者簡歷:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長
董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用
董事:林金翰/簡歷:雙美生物科技股份有限公司董事
董事:修齊股份有限公司/簡歷:不適用
董事:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用
董事:楊燕季/簡歷:雙美生物科技股份有限公司副董事長
董事:廣學股份有限公司/簡歷:不適用
董事:明智國際股份有限公司/簡歷:不適用
董事:良信勇科技有限公司/簡歷:不適用
董事:瓏碳前氣體有限公司/簡歷:不適用
董事:文美全球投資股份有限公司/簡歷:不適用
董事:美林全球投資股份有限公司/簡歷:不適用
獨立董事:沈靖家/簡歷:奧司頓法律事務所主持律師
獨立董事:吳進成/簡歷:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國
董事:楊燕季
董事:林金翰
董事:和合發展股份有限公司
董事:廣學股份有限公司
董事:金可眼鏡實業股份有限公司
董事:國棟國際股份有限公司
董事:文美全球投資股份有限公司
董事:林湖投資股份有限公司
董事:侑旺興業有限公司
董事:衛星科技股份有限公司
獨立董事:陳國華
獨立董事:吳進成
獨立董事:沈靖家
獨立董事:周榮家
6.新任者簡歷:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長
董事:楊燕季/簡歷:雙美生物科技股份有限公司副董事長
董事:林金翰/簡歷:雙美生物科技股份有限公司董事
董事:和合發展股份有限公司/簡歷:不適用
董事:廣學股份有限公司/簡歷:不適用
董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用
董事:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用
董事:文美全球投資股份有限公司/簡歷:不適用
董事:林湖投資股份有限公司/簡歷:不適用
董事:侑旺興業有限公司/簡歷:不適用
董事:衛星科技股份有限公司/簡歷:不適用
獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師
獨立董事:吳進成/簡歷:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
獨立董事:沈靖家/簡歷:奧司頓法律事務所主持律師
獨立董事:周榮家/簡歷:奢華大道有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-合心投資股份有限公司代表人：林齊國:1,258,000股
董事-楊燕季:749,000股
董事-林金翰:928,000股
董事-和合發展股份有限公司:68,000股
董事-廣學股份有限公司:1,156,000股
董事-金可眼鏡實業股份有限公司:5,000股
董事-國棟國際股份有限公司:5,000股
董事-文美全球投資股份有限公司:1,000股
董事-林湖投資股份有限公司:159,000股
董事-侑旺興業有限公司:1股
董事-衛星科技股份有限公司:2,000股
獨立董事-陳國華:0股
獨立董事-吳進成:0股
獨立董事-沈靖家:0股
獨立董事-周榮家:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/07~114/10/06
11.新任生效日期:114/10/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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