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(3715)定穎投控-代子公司超穎電子電路股份有限公司公告該董事會決議召開2026年第三次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:115/08/07
2.股東臨時會召開日期:115/08/24
3.股東臨時會召開地點:
湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議關於修訂<外匯套期保值業務管理制度>的議案
(2)審議關於增加資本性支出的議案
(3)審議關於增加公司2026年度對外擔保額度的議案
(4)審議關於投資建設高多層及HDI印製電路板P3項目的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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