明緯企業 本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/15 18:41:25)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6943)明緯企業-本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/15
2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議
一、股東常會日期：115/06/15
二、重要決議事項：
(一)報告事項
(1)本公司114年度營業報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)本公司114年度董監酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」。
(二)承認事項
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司114年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)選舉事項
(1)本公司董事全面改選案。
(五)其他議案
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無