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(7738)東聯互動-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書。
(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無