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| 騰勢 公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
(115/03/06 15:53:32) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7889)騰勢-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:115/03/06
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(7)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。當選名單如下:
董事：橙樂投資有限公司 代表人張智翔
董事：騏水投資股份有限公司
董事：豐鈿投資有限公司 代表人何雪意
董事：和科投資有限公司 代表人宋政桓
董事：昶亨投資有限公司 代表人鄒馨瑩
獨立董事：張彥姝
獨立董事：王怡雯
獨立董事：黃柏炫
獨立董事：賴慕岳
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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