公開資訊觀測站重大訊息公告
(4167)松瑞藥-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事九席(含三席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除本公司第九屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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