公開資訊觀測站重大訊息公告

(2618)長榮航-公告召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心
11樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬金分配情形報告
(5)：114年度現金股利分配情形報告
(6)：114年度與關係人重大交易情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：承認114年度營業報告及財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分配案
(3)：討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事9人(含獨立董事3人，其中1人為公益性獨立董事)案
8.召集事由四：其他議案
(1)：討論解除新任董事競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年03月16日起至03月25日止。