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(6613)朋億*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號(國立臺灣大學竹北分部碧禎館1樓105會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金報告。
(6)：本公司修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報告書案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案。
(2)：子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票
並申請在深圳證券交易所創業板上市案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無。
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