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(2049)上銀-董事會決議召開2026年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計暨?險管理委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員?及董事酬勞分配情形報告。
(4)：2025年度盈餘分配現?股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
(2)：修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修正「公司背書保證作業程序」案。
(4)：修正「資?貸與他?作業程序」案。
(5)：修正「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電??式?使表決權，?使期間為：?2026年4?27??2026年5?24??，股東得於前述?使期間逕登?
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