公開資訊觀測站重大訊息公告
(4958)臻鼎-KY-代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
1.事實發生日:115/04/23
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.16%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1)關於選舉第四屆董事會董事長的議案。
選舉沈慶芳先生續任第四屆董事會董事長，任期與公司第四屆董事會任期一致。
(2)關於聘任公司高級管理人員的議案。
a.聘任沈慶芳擔任公司首席執行官。
b.聘任陳國聲、林益弘、黃治?擔任公司總經理。
c.聘任蕭得望、周紅、鐘佳宏、羅安智、楊維貞擔任公司副總經理。
d,聘任蕭得望擔任公司財務總監。
e.聘任周紅擔任公司董事會秘書。
以上人員任期與公司第四屆董事會任期一致。
(3)關於設置第四屆董事會專門委員會的議案。
a.戰略與風險管理委員會:
由沈慶芳、林益弘、張沕琳、魏學哲和周紅組成，其中沈慶芳為召集人。
b.審計委員會:
由張建軍、張沕琳和魏學哲組成，其中張建軍為召集人。
c.薪酬與考核委員會:
由張沕琳、張建軍和柯承恩組成，其中張沕琳為召集人。
d.提名委員會:
由魏學哲、張建軍和黃崇興組成，其中魏學哲為召集人。
e.ESG發展委員會：
由沈慶芳、張建軍和ESG執行工作小組負責人組成。
(4)關於公司中高層管理人員及核心技術人員績效報酬計提辦法的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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