公開資訊觀測站重大訊息公告
(5536)聖暉*-本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開2025年度股東常會
1.董事會決議日期:115/03/27
2.股東會召開日期:115/04/29
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2025年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2025年年度報告全文及摘要的議案
(3)關於公司2025年度利潤分配方案的議案
(4)關於提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅方案的議案
(5)關於公司2026年預計擔保總額度的議案
(6)關於公司2026年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
(7)關於續聘會計師事務所的議案
(8)關於2025年度董事、高級管理人員薪酬確認及2026年度薪酬方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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