公開資訊觀測站重大訊息公告
(9931)欣高-公告本公司115年股東常會重要決議案。
1.股東常會日期:115/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利1.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十五屆董事九席
(含獨立董事三席)，當選名單如下:
同德投資股份有限公司代表人陳建東
同德投資股份有限公司代表人莊雯苑
同德投資股份有限公司代表人黃進雄
國軍退除役官兵輔導委員會代表人王繼開
國軍退除役官兵輔導委員會代表人劉雅魁
欣泉投資股份有限公司代表人孫連勝
獨立董事方偉廉
獨立董事紀雅琪
獨立董事鄭琬蓁
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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