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(2538)基泰-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市中正區衡陽路51號6樓(前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度營業決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無