公開資訊觀測站重大訊息公告

(5515)建國-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度董事酬金給付情形報告。
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：
(1)本公司將於115/03/22起至115/04/01止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案 之股東請於115/04/01下午16:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，依公司法第172-1條之規定辦理。受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)。
(2)電子投票行使期間：自115/04/29起至115/05/26止。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有 限公司洽詢(電話02-25865859)
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱 股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公 司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作 說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自115年04月29日起，至遲於股東會二日前(115/05/26前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視 訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開 會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原 議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。
股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊
方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於115年06月02日09時00分於台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司 大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權 出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。