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(5011)久陽-代子公司合一特用材料股份有限公司公告全面改選董監事當選名單
1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.
馬堅勇
(2)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.
陳耀金
(3)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.
張培節
(4)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.
歐克勤
(5)監察人：缺額
4.舊任者簡歷:
(1)馬堅勇：合一特用材料股份有限公司董事長
(2)陳耀金：合一特用材料股份有限公司董事
(3)張培節：合一特用材料股份有限公司董事
(4)歐克勤：合一特用材料股份有限公司董事
(5)監察人：無
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事馬堅勇
(2)法人董事久陽精密股份有限公司代表人歐克勤
(3)法人董事久陽精密股份有限公司代表人黃俊義
(4)法人董事久陽精密股份有限公司代表人吳柏成
(5)法人董事久陽精密股份有限公司代表人林輝政
(6)監察人劉子猛
6.新任者簡歷:
(1)馬堅勇：合一特用材料股份有限公司董事長
(2)歐克勤：合一特用材料股份有限公司董事
(3)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長
(4)吳柏成：久陽精密股份有限公司執行長兼總經理
(5)林輝政：和勤精機股份有限公司董事長
(6)劉子猛：資誠聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)久陽精密股份有限公司持股數：20,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/25~116/01/24
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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