公開資訊觀測站重大訊息公告
(6147)頎邦-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無
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