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(3037)欣興-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市桃鶯路398號住都大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業概況
(2)：本公司審計委員會一一四年度查核報告
(3)：本公司一一四年度董事酬勞、員工酬勞及基層員工酬勞分派情形
(4)：本公司一一四年度對大陸投資情形
(5)：本公司發行114年國內第一次無擔保轉換公司債情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司一一四年度盈餘分派表
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文
(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(3)：提請股東會許可本公司第十三屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為
(4)：提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為
(5)：本公司子公司蘇州群策科技有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事三席)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年03月27日前，向往來證券商辦理轉換手續