公開資訊觀測站重大訊息公告
(6419)京晨科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(修改報告事項及新增承認事項與討論事項)
1.董事會決議日期：115/05/15
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：苗栗市中正路403號(本公司苗栗辦公大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：本次修正115/03/13報告事項;
及新增承認事項與討論事項
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