翰可能源 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/24 15:04:00)
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(7859)翰可能源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:
一、股東會召開日期:115/06/15
二、股東會召開地點:翰可能源股份有限公司
(地址:台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓 本公司大會議室)
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)114年度營業報告書。
(2)114年度監察人查核報告。
(3)114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
　　　　 (1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度虧損撥補案。
(三)討論事項:無。
(四)選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(五)臨時動議:
(六)散會
五、股票停止過戶起訖日期:115年4月17日至115年6月15日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1規定，本次股東常會受理
持股百分之一以上股東提案及向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間地點如下:
(一)受理期間:民國115年4月3日至115年4月13日下午6時止。
(二)受理處所:翰可能源股份有限公司
(地址:台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓)。