公開資訊觀測站重大訊息公告
(2885)元大金-元大金控代子公司元大投信公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:115/04/29
2.股東會召開日期:115/06/12
3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路88號6樓
(臺北文創大樓多功能廳A廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告，報請公鑒。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告，報請公鑒。
(3)114年度董監事酬勞分派報告，報請公鑒。
(4)114年度員工酬勞分派報告，報請公鑒。
(5)本公司併購特別委員會就本公司與元大金融控股股份有限公司股份轉換案之審議結果
報告書，報請公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。
(2)承認114年度盈餘分派案，敬請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請公決。
(2)為本公司與元大金融控股股份有限公司進行股份轉換事宜，敬請公決。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/14
11.停止過戶截止日期:115/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而擬辦理過戶之股東，請於115年5月13日(星期三)下午4時30分前
至本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(106045臺北市大安區敦化南路
二段67號地下一樓)辦理過戶手續；郵寄過戶者以115年5月13日(星期三)(最後過戶日)
郵戳為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司於115年5月1日(星期五)起至115年5月11日(星期
一)上午9時前於臺北市松山區敦化南路一段68號2樓之1(本公司營業場所)，受理持股
1%以上股東以書面方式提案。
(3)持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得向本公司提出股東常會議案，但以
一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限，超過300字
者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議
案討論。
(4)異議股東之股份收買請求權之行使方式、期間及辦理窗口：
異議股東應於本次股東會集會前或集會中，就所持有本公司之全部股份以書面表示異議
或以口頭表示異議經記錄，並投票反對或放棄表決權。如股東會討論事項第二案經本次
股東會決議通過，異議股東應於股東會決議日起二十日內以書面提出請求本公司收買其
持有股份，並列明請求收買價格及交存股票之憑證，向本公司股務代理人元大證券股份
有限公司股務代理部(106045臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓；電話：(02)
2586-5859)辦理；其他未盡事宜依公司法、企業併購法及相關法令規定辦理。
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