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(4958)臻鼎-KY-代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告改選非獨立董事及獨立董事
1.發生變動日期:115/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)非獨立董事:沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、林益弘先生、柯承恩先生
(2)獨立董事:張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生
4.舊任者簡歷:
(1)非獨立董事:沈慶芳先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長
(2)非獨立董事:游哲宏先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事
(3)非獨立董事:黃崇興先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事
(4)非獨立董事:林益弘先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事
(5)非獨立董事:柯承恩先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事
(6)獨立董事:張沕琳女士/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:張建軍先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:魏學哲先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)非獨立董事:沈慶芳先生、黃崇興先生、林益弘先生、柯承恩先生、周紅女士
(2)獨立董事:張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生
6.新任者簡歷:
(1)非獨立董事:沈慶芳先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長
(2)非獨立董事:黃崇興先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事
(3)非獨立董事:林益弘先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事兼總經理
(4)非獨立董事:柯承恩先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事
(5)非獨立董事:周紅女士/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司副總經理兼董事會秘書
(6)獨立董事:張沕琳女士/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:張建軍先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:魏學哲先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/25 ~ 115/04/24
11.新任生效日期:115/04/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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