公開資訊觀測站重大訊息公告
(8942)森鉅-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:115/03/05
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
森鉅公司今日(115年03月05日)召開董事會，重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)承認114年度合併財務報表及營業報告書
(2)通過114年度盈餘分配表
(3)通過115年股東常會之開會時間、地點及議案
(4)通過115年股東常會受理股東提案權案
(5)通過114年內部控制制度聲明書
(6)通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7)通過關係人交易日常維修費用額度
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