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(6177)達麗-補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓 (台北市進出口商業同業公會第一會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (3)轉換公司債轉換情形報告 (4)修正「誠信經營守則」部份條文報告 (5)109年度員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表 (2)承認109年度盈餘分配表(增列) 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部份條文 (2)修正「股東會議事規則」部份條文 (3)修正「董事選舉辦法」部份條文 (4)辦理盈餘轉增資發行新股(增列) 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:本次增列召集事由共2項。 |