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| 拉法醫 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)
(115/05/07 17:13:23) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6848)拉法醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)
1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：股東提案處理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：持有已發行股份總數達百分之一股東提案「調整本公司
股利政策，適度提高股票股利配發比重，以兼顧公司長
期發展及股東整體權益」案。
(4)：申請股票上櫃案。
(5)：初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股
東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：
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| •相關個股: 6848拉法醫
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