公開資訊觀測站重大訊息公告
(4728)雙美-公告本公司獨立董事對薪酬委員會、審計委員會及董事會決議事項表示反對意見。
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師
4.表示反對或保留意見之議案:
薪酬委員會：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案
審計委員會：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案
董事會：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)吳進成獨董反對意見
薪酬委員會、審計委員會：
由於本案人選比較特殊，而薪酬提案沒有提供其他具體參考資料，故本席持反對
意見。
董事會：
本案於薪資報酬委員會及審計委員會審議時即已提出相關意見。本案所提供之資
料尚未明確與具體，且對於執行副總的專業能力及未來職務規劃說明仍不足。
本席於審計委員會建議將本案暫予擱置，請董事會審慎評估。
(2)沈靖家獨董反對意見：
審計委員會：
1、公司沒有提供執行副總在職期間的考績及職務內容，而且全部的資料只有說
明薪酬金額，但是對於為什麼是這個數字沒有任何說明，所以本席建議等公司
補齊相關資料後再做討論。
2、因此本席主張變更議程，本案直接撤案不予討論，請主席針對是否變更議
程進行表決，而且表決後請尊重表決的結果不得再就同一議案重複表決。
3，至於董事會就本議案的表決通過門檻為何，屆時再請主席裁示。
董事會：
1、先聲明本議案審計會並沒有通過，會議議程記載有誤。
2、在審計委員會討論本議案之前，本席已經要求撤掉本案，也已經表決通過，
因此本議案應該要超過具表決權出席董事三分之二的人數才會通過。
3、如果主席不確定要二分之一還是三分之二表決通過，建議先為擱置，待主席
了解審計委員會的討論經過、並諮詢相關專業意見後再為裁示，才不會衍生相
關法律責任。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
「薪酬委員會決議」：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案，經薪酬委員會全體
成員過半數委員同意，本案移請董事會審議。
「審計委員會決議」：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案，經審計委員會全體
成員二分之一委員同意，二分之一委員反對，本案移請董事
會審議。
「董事會決議」：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案，經主席裁示本案暫予擱
置留待下次會議討論。
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