公開資訊觀測站重大訊息公告
(1264)德麥-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/05/29
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司選任董事長案
(2)通過本公司聘請第六屆薪資報酬委員
(3)通過本公司成立第三屆審計委員會
(4)通過本公司成立第二屆永續發展委員會
(5)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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