公開資訊觀測站重大訊息公告

(3149)正達-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)：114年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/03
11.停止過戶截止日期：115/06/01
12.其他應敘明事項：
(1)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年4月2日16:00前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年4月2日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人提名，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部(苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號)