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(7507)環拓科技-代子公司揚泰綠能股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞
(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰
(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：謝東源
(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰
(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮
(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富
(7)董事：周子涵
(8)監察人：陳美秀
4.舊任者簡歷:
(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞
揚泰綠能(股)公司董事長
(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰
環拓科技(股)公司副總經理
(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：謝東源
環拓科技(股)公司董事長特助
(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰
環拓科技(股)公司業務部副理
(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮
高興昌鋼鐵(股)公司董事長
(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富
邁達斯興業(股)公司董事長
(7)董事：周子涵
漢口(股)公司負責人
(8)監察人：陳美秀
環拓科技(股)公司財務部協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞
(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰
(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰
(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓
(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮
(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富
(7)董事：周子涵
(8)監察人：陳美秀
6.新任者簡歷:
(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞
揚泰綠能(股)公司董事長
(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰
環拓科技(股)公司副總經理
(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰
環拓科技(股)公司業務部副理
(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓
揚泰綠能(股)公司副廠長
(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮
高興昌鋼鐵(股)公司董事長
(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富
邁達斯興業(股)公司董事長
(7)董事：周子涵
漢口(股)公司負責人
(8)監察人：陳美秀
環拓科技(股)公司財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁梓鈞/52,257,084股
(2)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：林煥騰/52,257,084股
(3)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：袁子騰/52,257,084股
(4)董事：環拓科技(股)公司 法人代表人董事：羅偉銓/52,257,084股
(5)董事：高興昌鋼鐵(股)公司 代表人：呂泰榮/8,846,900股
(6)董事：邁達斯興業(股)公司 代表人：鄭添富/15,857,250股
(7)董事：周子涵/1,115,560股
(8)監察人：陳美秀/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:屆期全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:屆期全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無