公開資訊觀測站重大訊息公告
(1325)恆大-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第二十二屆董事(含獨立董事)案，選舉結果如下：
董事3席
恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧
恒大投資股份有限公司代表人：林華
恒大投資股份有限公司代表人：高清海
獨立董事4席
張金蓮
吳正明
臧明倫
盧輝煌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
|