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(3707)漢磊-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案(不配發股利)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事9席(含獨立董事3席)當選名單如下:
董事：
(1)勝璽投資股份有限公司代表人:徐建華
(2)勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮
(3)漢民科技股份有限公司代表人:陳其賢
(4)漢民科技股份有限公司代表人:范桂榮
(5)世界先進積體電路股份有限公司代表人:吳育慶
(6)世界先進積體電路股份有限公司代表人:邱建維
獨立董事
(1)楊千
(2)曾漢良
(3)徐碩鴻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司辦理私募發行普通股案。
(2)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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