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(2235)謚源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：桃園市龜山區大華里頂湖路24號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第八屆董事選舉案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：無