公開資訊觀測站重大訊息公告

(5468)凱鈺-公告本公司董事會通過115年股東常會召開事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市安南區科技一路50號(穎漢科技股份有限公司視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：本公司114年度現金增資資金用途變更事宜。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。