智賦科 公告本公司董事會通過重大決議事項
(115/03/06 16:47:44)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6475)智賦科-公告本公司董事會通過重大決議事項

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議通過重大決議事項
3.因應措施:
一、董事會決議日期：115/03/06
二、本公司董事會通過重要決議事項如下：
(1)本公司民國114年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司民國114年度盈虧撥補案
(3)本公司民國114年「內部控制制度聲明書」案
(4)本公司115年董事屆期改選案
(5)董事會提名董事(含獨立董事)候選人案
(6)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
(7)本公司115年股東常會日期及召集事宜案
4.其他應敘明事項:
上述決議內容依主管機關規定程序辦理。