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(1521)大億-公告本公司115年股東常會董事改選名單
1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事:株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠
(3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：耿伯文
(6)董事:大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙
(8)獨立董事：羅斌賢
(9)獨立董事：謝松文
4.舊任者簡歷:
(1)吳俊億董事:大億交通工業(股)董事長
(2)岩邊惠董事:大億交通工業(股)副董事長
(3)小長谷秀治董事:株式會社小糸製作所代表取締役副社長
(4)山本格也董事:株式會社小糸製作所國際本部副本部長
(5)耿伯文董事:全聯鑫(股)公司董事長
(6)吳貞漪董事:大億國際酒店(股)公司董事長
(7)張瑞蕙獨立董事:七福工業(股)公司董事長
(8)羅斌賢獨立董:國立高雄科技大學會計資訊系助理教授
(9)謝松文獨立董事:捷祥會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:大緯投資企業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事:株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠
(3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事:大緯投資企業(股)公司代表人：耿伯文
(6)董事:大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙
(8)獨立董事：羅斌賢
(9)獨立董事：謝松文
6.新任者簡歷:
(1)吳俊億董事:大億交通工業(股)董事長
(2)岩邊惠董事:大億交通工業(股)副董事長
(3)小長谷秀治董事:株式會社小糸製作所代表取締役副社長
(4)山本格也董事:株式會社小糸製作所國際本部副本部長
(5)耿伯文董事:全聯鑫(股)公司董事長
(6)吳貞漪董事:大億國際酒店(股)公司董事長
(7)張瑞蕙獨立董事:七福工業(股)公司董事長
(8)羅斌賢獨立董:國立高雄科技大學會計資訊系助理教授
(9)謝松文獨立董事:捷祥會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人:吳俊億
(2)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:岩邊惠
(3)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:小長谷秀治
(4)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:山本格也
(5)董事:大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人:耿伯文
(6)董事:大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人:吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙持有股數:0股。
(8)獨立董事：羅斌賢持有股數:0股。
(9)獨立董事：謝松文持有股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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