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(2924)宏太-KY-本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市中山北路二段111號8樓807室(台灣基督長老教會雙連教會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度背書保證情形報告。
(5)：114年度資金貸與他人情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：擬補選本公司獨立董事一席。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/14
11.停止過戶截止日期：115/06/12
12.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及提名之期間自115年4月2日(星期四)起至115年4月14日(星期二)止，凡有意提案之股東應於115年4月14日(星期二)下午五時前送達；受理處所為開曼群島宏太股份有限公司財會部(台北市中山區中山北路2段46號10樓)。