公開資訊觀測站重大訊息公告
(5490)同亨-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(調整議案)
1.董事會決議日期：115/04/24
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：間接投資大陸情形。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。
(6)：114年私募普通股辦理情形報告。
(7)：股東提案結果報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：1.刪除報告事項：114年度資金貸與他人情形。
2.新增報告事項：114年私募普通股辦理情形報告。
3.新增討論事項：本公司擬辦理私募普通股案。
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