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(1773)勝一-公告本公司民國115年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
裕國合板股份有限公司代表人:陳億玲
王敦弘
獨立董事:
陳定國
馬振基
吳小燕
彭裕民
4.舊任者簡歷:
董事:
孫靜源/勝一化工股份有限公司董事長
孫啟智/勝一化工股份有限公司董事
孫啟發/勝一化工股份有限公司總經理
陳億玲/勝一化工股份有限公司董事
王敦弘/勝一化工股份有限公司董事
獨立董事:
陳定國/勝一化工股份有限公司獨立董事
馬振基/勝一化工股份有限公司獨立董事
吳小燕/勝一化工股份有限公司獨立董事
彭裕民/勝一化工股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
陳億玲
王敦弘
獨立董事:
獨立董事/陳定國
獨立董事/馬振基
獨立董事/彭裕民
獨立董事/蘇炳章
6.新任者簡歷:
董事:
孫靜源/勝一化工股份有限公司董事長
孫啟智/勝一化工股份有限公司董事
孫啟發/勝一化工股份有限公司總經理
陳億玲/勝一化工股份有限公司董事
王敦弘/勝一化工股份有限公司董事
陳定國/勝一化工股份有限公司獨立董事
馬振基/勝一化工股份有限公司獨立董事
彭裕民/勝一化工股份有限公司獨立董事
蘇炳章/興勤電子股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：寧漢企業股份有限公司91,889,245股
董事：陳億玲 365,029股
董事：王敦弘 526,047股
獨立董事：陳定國0股
獨立董事：馬振基0股
獨立董事：彭裕民0股
獨立董事：蘇炳章12,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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