公開資訊觀測站重大訊息公告
(7740)熙特爾-創-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號
(台北市進出口商業同業公會 IEAT會議中心11樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）。
本公司擬訂於115年4月17日起至115年4月28日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務必請於115年4月28日下午5時前寄達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註
『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
（地址：台北市南京東路五段89號12樓），電話：(02) 8665-5650。
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