宏泰人壽 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/26 17:22:15)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2876)宏泰人壽-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/26
2.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:115/06/26
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.114年度營業報告。
b.審計委員會審查114年度決算表冊報告。
c.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。
B、承認事項：
a.通過114年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過114年度虧損撥補承認案。
C、討論事項：
通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
D、選舉事項：
選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。
董事當選人：
瑞金實業(股)公司代表人：李啟賢
瑞金實業(股)公司代表人：沈慧娟
邢開國
瑞金實業(股)公司代表人：李怡慧
獨立董事當選人：
廖宏明
李命志
黃玉麗
E、其他議案：
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無