公開資訊觀測站重大訊息公告

(3567)逸昌-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：(1):114年度營業狀況報告。
(2):114年度審計委員會審查報告。
(3):114年度與關係人交易情形報告。
(4) :114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5):114年度董事酬金領取內容報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：(1) :承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2) :承認114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國115年5月16日至115年6月12日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw