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(6405)悅城-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：114年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告。
(6)：本公司永續發展規劃及目標報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。