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(5701)劍湖山-公告召開本公司110年股東常會事宜(討論事項增列私募案)
1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店1樓宴會廳 (雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業狀況暨110年度營業計畫報告。 (2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司109年度私募有價證券案辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)本公司擬辦理110年私募有價證券案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無 |