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(3289)宜特-公告本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:宜特科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新台幣12億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
(1)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長或其指定人員全權處理之。
(2)為配合本次國內無擔保轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長或其指定人員核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。