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(2524)京城-公告本公司新選任董事及獨立董事
1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊。
董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲。
董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄。
董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興。
獨立董事，張明得。
獨立董事，吳耀國。
獨立董事，蔡忠昌。
獨立董事，邱沁渝。
4.舊任者簡歷:
天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，京城建設董事長。
天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，京城建設董事。
天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，建誌營造(股)公司董事。
天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，京城建設副總經理。
獨立董事，張明得，閎寶建築開發董事長。
獨立董事，吳耀國，本公司獨立董事。
獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長。
獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。
5.新任者職稱及姓名:
董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊(連任)。
董事，天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲(連任)。
董事，天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄(連任)。
董事，天籟投資股份有限公司代表人：陳進興(連任)。
獨立董事，蔡忠昌(連任)。
獨立董事，邱沁渝(連任)。
獨立董事，尤宜珍(新任)。
獨立董事，鍾榮和(新任)。
6.新任者簡歷:
天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，京城建設董事長。
天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，京城建設董事。
天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，建誌營造(股)公司董事。
天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，京城建設副總經理。
獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長。
獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人。
獨立董事，尤宜珍，高雄銀行副總經理。
獨立董事，鍾榮和，聚仁建設董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
天籟投資股份有限公司，49,652,072股。
天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊，85,577,838股。
天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲，20,209,951股。
天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄，65,743股。
天籟投資股份有限公司代表人：陳進興，54,433股。
獨立董事，蔡忠昌，明達高級中學校長，0股。
獨立董事，邱沁渝，天水藍完全美學創辦人，0股。
獨立董事，尤宜珍，高雄銀行副總經理，0股。
獨立董事，鍾榮和，聚仁建設董事長，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:25%
13.同任期獨立董事變動比率:50%
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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