光鼎生技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/27 17:33:19)
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(6850)光鼎生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積發放現金股利案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得採行電子方式行使表決權，行使期間自115年05月26日至115年06月22
日止。
(2)因最後過戶日115年04月26日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於115年04月24日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以115年04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間115年04
月17日起至115年04月27日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新
店區民權路108號5樓)。
 
 
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