公開資訊觀測站重大訊息公告

(6588)東典光電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/26
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(4)：113年現金增資健全營運計劃執行情形報告。
(5)：114年私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「章程」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)：解除董事之競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)本公司將於115年03月10日起至115年03月19日止受理本次股東常會股東之提案，凡有意提案之股東務請於115年03月19日受理股東提案日下午五時前依公司法第172-1條規定，辦理提案手續。
受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室
地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號
電話:(03)990-8671
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172-1規定之議案列於開會通知書。