翰可能源 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
(115/06/15 16:21:08)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7859)翰可能源-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)：翰可能源董事長
(2)董事莊景名(茂正投資有限公司代表人)：翰可能源總經理
(3)董事潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)：翰可能源業務協理
(4)董事尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)：翰可能源業務經理
(5)董事袁錦湘(茂服投資有限公司代表人)：翰可能源研發經理
(6)監察人顏釗熙(懋允投資有限公司代表人)：翰可國際股份有限公司副總經理
(7)監察人何姵緣：翰可國際股份有限公司課長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)：翰可能源董事長
(2)董事莊景名(茂正投資有限公司代表人)：翰可能源總經理
(3)董事潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)：翰可能源業務協理
(4)董事尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)：翰可能源業務經理
(5)獨立董事李宗翰：淡江大學工學院院長
(6)獨立董事董崇民：淡江大學化學工程與材料工程學系教授
(7)獨立董事范玲玉：聯邦證券投資信託股份有限公司總經理
4.異動原因:本公司全面改選董事(含獨立董事)。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)：7,750,741股
(2)董事莊景名(茂正投資有限公司代表人)：4,098,567股
(3)董事潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)：4,098,567股
(4)董事尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)：4,098,567股
(5)獨立董事李宗翰：0股
(6)獨立董事董崇民：0股
(7)獨立董事范玲玉：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/12/23~116/12/22
7.新任生效日期:115/06/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:因應本公司設置審計委員會及獨立董事，自獨立董事就任日起，由
審計委員會取代監察人職權，原監察人何姵緣女士及顏釗熙先生同時解任。另本公司
第三屆董事(含獨立董事)全面改選共7席，經股東會選任後，董事異動1席及獨立董事
新任3席，董事成員變動達三分之一以上。