公開資訊觀測站重大訊息公告
(4432)銘旺實-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
選舉董事九席(含三席獨立董事)
任期自115年5月29日至118年5月28日止
董事當選名單如下：
董事：陳盈璇
董事：呂清裕
董事：陳奕雄
董事：源國投資股份有限公司代表人 陳彥百
董事：源國投資股份有限公司代表人 胡岡霖
董事：源國投資股份有限公司代表人 郭迺鋒
獨立董事：邱義芳
獨立董事：吳秋慧
獨立董事：姚成彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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