公開資訊觀測站重大訊息公告
(7718)友鋮-公告本公司董事會重要決議事項-115.08.10
1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過115年第2季合併財務報表案。
(2)通過本公司2025年度永續報告書案。
(3)授權獨立董事簽核稽核計畫、稽核報告、實際執行情形申報表、內部控制制度
缺失及異常事項改善情形申報表案。
(4)通過115年經理人之中秋節獎金案。
(5)通過本公司為營運需要，擬向台灣銀行申請融資案。
(6)通過本公司為營運需要，擬向兆豐國際商業銀行申請融資案。
(7)通過本公司為營運需要，擬向玉山銀行申請融資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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